半年虛開1.4億發票,“法人”是網上雇的!

來源: 時間:2019-01-08 09:38:01 次數:

導讀

近日,婺源縣公安局破獲一起特大虛開增值稅專用發票案,抓獲團伙主要成員1人,初步查清虛開增值稅專用發票價稅1.4億元。



八家公司由同一團伙控制

今年9月5日,婺源縣稅務局移交涉嫌犯罪案件移送書,稱有八家公司涉嫌虛開增值稅專用發票,數額巨大,請求公安機關立案偵查。

接到移送書后,婺源縣公安局經偵大隊及時受理立案,通過詢問公司會計、稅務局、鄉政府相關工作人員,固定相關證據,發現八家公司的實際控制人及法人為同一團伙控制。

經偵查發現,該團伙犯罪嫌疑人于2017年12月在婺源縣某鄉虛假注冊八家空殼公司,并和虛開團伙控制的上游公司相勾結,至2018年6月共虛開增值稅專用發票價稅合計1.4億元,涉及稅額2000萬元,虛開的票面額和下游企業抵扣的稅款,均創婺源稅收征管歷史新高,嚴重危害了稅收征管秩序。

深入偵查鎖定嫌犯

今年6月,婺源稅務機關在工作中發現:上述八家企業從上游企業的進項發票存在問題,立即啟動約談企業實際控制人和法人工作機制,但自稱為張總、龍總的兩名“老板”先是以種種理由拖延時間,繼而“人間蒸發”。

經進一步調查發現,涉案人員在婺活動期間均冒用他人身份,工商、稅務部門和鄉鎮招商部門亦沒有可供直接破案的視頻音像資料,公司的法人系通過“黃?!睆?span style="margin:0px;padding:0px;max-width:100%;box-sizing:border-box !important;word-wrap:break-word !important;color:#FF0000;">網上臨時聘請,實際控制人和法人留下的聯系方式,均為在婺源臨時注冊并停用,偵查工作一度陷入困境。

今年9月下旬以來,婺源縣公安局經偵大隊組織精干警力,成立工作專班,在紫陽、江灣、清華派出所及網安、信息勤務中心等部門的大力支持下,開展深入偵查。10月中旬,主辦偵查員、經偵大隊副大隊長石志鵬鎖定該案主犯為浙江臺州籍犯罪團伙成員章某、馮某。


追捕小分隊浙江抓獲嫌犯

團伙主要犯罪嫌疑人被鎖定后,經偵大隊制定了嚴密的抓捕和預審方案,并上報局分管領導、主要領導審定,力求抓捕時人贓俱獲。

今年11月初,專班民警發現犯罪嫌疑人章某在全國有大范圍移動的軌跡,在短短一個月的時間內,先后到了浙江臺州、杭州,江西泰和縣、玉山縣,貴州貴陽及銅仁、安徽合肥及臨泉等地,有繼續作案的可能。專班民警在市公安局行動技術部門的支持下,派出追捕小分隊先后到浙江臺州、安徽合肥等地架網守候,同時秘密搜尋證據。

11月12日14時,犯罪嫌疑人章某剛剛步入臺州高鐵站,就被民警抓獲。民警在其作案用的手機中,發現了大量用于虛開公司及專票用的信息及影像資料。

經審訊,犯罪嫌疑人章某對其犯罪事實供認不諱,現已被刑事拘留。涉案團伙其他成員的抓捕和追贓挽損工作仍在進一步進行之中。


來源:登記注冊小助手、中國江西網-新法制報;原標題:一團伙在婺源虛假注冊8家空殼公司 虛開增值稅發票1.4億)


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